На Донеччині шахраї заробляли на «мертвих душах» по 400 тисяч гривень на місяць (ФОТО+ВІДЕО)

На Донеччині чоловік разом зі спільниками підробляв документи та незаконно отримував соціальні виплати на осіб з тимчасово окупованих територій без їх відома або на померлих громадян.

Щомісячний «дохід» зловмисників складав близько 400 тисяч гривень.

Про це передає pr.ua, посилаючись на Національну поліцію в Донецькій області.

Організатором шахрайської схеми виступив 41-річний мешканець Костянтинівки. Отримуючи інформацію відносно потерпілих, переважно шахтарів від спільників з тимчасово окупованої території, він підробляв документи для отримання пенсій та віддавав їх спільникам з органів соцзахисту. Також у змові з правопорушником «засвітилися» посадовці з Пенсійного фонду в Донецькій області, Фонду соціального страхування та співробітники філії одного з банків.

«Злочинна схема діяла понад рік. Щомісяця фігуранти привласнювали близько 400 000 гривень. Загалом у результаті протиправної діяльності зловмисник та його спільники отримали грошові кошти з державного бюджету, оформлені на 53 особи, які надалі розподілили між усіма учасниками схеми», - повідомляють поліціянти.

Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків в установах та за місцем мешкання підозрюваних. Вилучено 7000 доларів, 350 євро, 24 000 гривень, підроблені документи, електронні носії інформації, мобільні телефони, жорсткі диски та персональні комп’ютери з доказами протиправної діяльності, банківські картки, за якими здійснювалися виплати, а також записи із «чорною» бухгалтерією.

За фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 (Використання свідомо підробленого документа), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.Тривають слідчі дії.